Por Eric Onstad
Londres (Reuters) -Lawyers que representan al patrón indio Prateek Gupta dijeron que no se presentaron para una audiencia el lunes correcto a las dificultades de financiación en un caso de fraude de larga duración presentado por el comerciante de productos básicos Trafigura sobre los cargas de níquel, según un tribunal de Londres.
Trafigura, con sede en Ginebra, un importante comerciante de metales industriales y petróleo, presentó una demanda contra Gupta en febrero de 2023, alegando que había sido víctima de un fraude de $ 600 millones que involucraba cargas de níquel maestras por Gupta y en la que participó él y sus compañías.
Gupta ha dicho en su defensa que el personal de Trafigura ideó el esquema en el centro del caso para sustituir los materiales de bajo valencia, como el chatarra por níquel de detención división.
Trafigura y sus empleados han inútil cualquier conocimiento de fraude.
Los abogados de Gupta, Preston Turnbull, informaron el viernes a Trafigura y al tribunal que, correcto a la error de fondos, no asistirían a la audiencia del lunes sobre el uso de documentos en un caso de arbitraje separado.
“Esa es una excusa que los acusados de Gupta han trotado rutinariamente a lo derrochador de estos procedimientos cuando les había adaptado a hacerlo, y es sin ningún mérito”, dijo el abogado de Trafigura, Edward Ho, a la audiencia del lunes.
Preston Turnbull no respondió a una solicitud de comentarios.
En marzo de 2024, los abogados de Gupta le dijeron a un tribunal que se había quedado sin fondos para remunerar honorarios legales, y en junio del año pasado Gupta cambió a los abogados a Preston Turnbull de Mishcon de Reya.
“El tribunal ha incompatible previamente, y estoy de acuerdo, en que hay fuentes de financiación disponibles para los acusados de Gupta”, agregó Ho.
“Los supuestos problemas de financiación han sido un tema recurrente … para discurrir su error de cumplimiento de los plazos y cumplir con las órdenes judiciales”.
Los jueces han otorgado una sucesión de retrasos durante muchos meses a Gupta para cumplir con los plazos para la divulgación de documentos relevantes para el caso, que debe ser curia en noviembre.
El sentenciador Robin Knowles otorgó el lunes la solicitud de Trafigura de usar nueve documentos revelados por Gupta en el caso flagrante de fraude en un caso de arbitraje separado que se escuche el próximo mes.
El caso de arbitraje involucra a Trafigura y Axiom Ltd con sede en Hong-Kong porque Trafigura vendió una de las cargas proporcionadas por Gupta a Axiom, que se encontró que no contenía níquel, según el tribunal.
(Informes adicionales de Sam Tobin; Publicación de Jan Harvey)