Ciudad de México (AP)-El Sección del Riquezas de los Estados Unidos abofeteó el miércoles en tres instituciones financieras con sede en México que, según se usaron para asear millones de dólares para los carteles, en un movimiento, los funcionarios dicen que los funcionarios bloquearían ciertas transferencias de parné entre los bancos y los bancos estadounidenses.
Las órdenes emitidas en los bancos Cibanco e Intercam Mesa, así como el vector de corretaje Casa de Bolsa, son parte de un impulso continuo por parte de las autoridades estadounidenses y mexicanas bajo presión por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a la medio de los carteles mexicanos que tráfico de fentanilo.
Los bancos “han desempeñado colectivamente un papel esencial y esencial en el lavado de millones de dólares en nombre de los carteles con sede en México y facilitando los pagos por la adquisición de productos químicos precursores necesarios para producir fentanilo”, dijo el miércoles el secretario adjunto del Riquezas Michael Faulkender.
Faulkender dijo que las medidas “cortarían efectivamente” las sucursales bancarias de hacer negocios con las instituciones financieras estadounidenses. Las órdenes además sancionarían a 31 personas conectadas a los bancos.
Las tres instituciones financieras no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Sin secuestro, no estaba claro de inmediato cuán de dadivoso repercusión serían verdaderamente los pertenencias.
Cuando los periodistas le preguntaron, los funcionarios del Riquezas no confirmaron ni proporcionaron detalles sobre transferencias específicas entre los bancos con sede en México y los bancos estadounidenses, pero dijeron que había “puntos de contacto” entre las instituciones. Las autoridades siquiera descartaron la posibilidad de que las sucursales extranjeras de los bancos fuera de México pudieran continuar haciendo negocios con los bancos estadounidenses.
Según las órdenes del Riquezas, Cibanco ayudó a solucionar el lavado de parné para varios carteles, incluidas la nueva reproducción de Jalisco, Beltrán Leyva y Gulf. Las autoridades dijeron que el faja “facilitó la adquisición” de productos químicos utilizados para hacer fentanilo de China, procesando más de $ 2.1 millones en pagos por los materiales.
Vector fue marcado de solucionar el lavado de parné para los carteles Sinaloa y del Bahía, incluidos $ 1 millón en pagos por productos químicos de fentanilo. Los funcionarios del Riquezas además dijeron que Vector fue utilizado por el Cartel de Sinaloa para mandar sobornos al ex secretario de seguridad mexicano Genaro García Escaparate, quien fue sentenciado a más de 38 abriles de prisión por un tribunal de Nueva York en octubre por los cargos. Estimaron que las transacciones excedieron los $ 40 millones.
Intercam enfrentó cargos similares y fue marcado de sobrevenir por transferencias de $ 1.5 millones en pagos por productos químicos utilizados para producir fentanilo de China.
Las órdenes fueron solo las últimas acciones de la suministro Trump, que ha anunciado que estaba tomando medidas enérgicas contra los carteles mexicanos y el tráfico de fentanilo, a pesar del movimiento de la droga a lo dadivoso de la frontera y sobredosis interiormente de los Estados Unidos que ya están en ocaso.
Este año, la suministro además declaró a muchas de esas organizaciones terroristas extranjeras de carteles y ha sancionado a varios funcionarios mexicanos.